Assurer la conformité des données : créer des règles métier
Une règle métier constitue une action pour s'assurer qu'une réglementation interne ou externe est bien respectée au sein de l'organisation.
Par exemple, la réglementation bancaire en matière de prévention du blanchiment impose à chaque établissement bancaire une connaissance actualisée de ses clients. Pour appliquer cette obligation la banque crée une règle métier qui consiste à analyser systématiquement les revenus et le patrimoine de ses clients via l'envoi d'un questionnaire détaillé.
HOPEX Data Governance distingue trois types de règle d'entreprise :
• règle métier : la définition référence une information métier (ex. concept)
• règle opérationnelle : la définition référence une donnée logique (classe, entité, vue de données)
• règle système : référence une donnée logique ou physique (classe, entité, table, vue de données, vue physique)
Définir une règle d'entreprise
Pour créer une règle :
1. Cliquez sur le menu de navigation puis sur Conformité des données > Efficacité opérationnelle.
2. Dans la zone d'édition cliquez sur Règles métier.
3. Sélectionnez le type de règle à créer ; métier, opérationnelle ou système.
4. Cliquez sur le bouton Nouveau.
5. Dans la fenêtre qui apparaît, indiquez le nom de la règle et éventuellement le détenteur.
6. Cliquez sur OK.
Pour définir le contenu de la règle :
1. Ouvrez les propriétés de la règle.
2. Sous la page Caractéristiques indiquez le texte de la règle et d'éventuelles définitions.
3. Sous la page Application de la règle indiquez le moyen qui permet d'être conforme à la réglementation sélectionnée.
Par exemple, l'application " APIX " applique la règle système " RS #1 " qui assure une mise en œuvre de la section 3 de BCBS 230.
Rapport de règle
Un rapport permet de visualiser le contenu d'une règle.
Pour générer ce rapport :
1. Cliquez sur le volet de navigation Rapports > Rapports réglementaires > Rapport des règles.
Le rapport s'ouvre dans la zone d'édition.
2. Cliquez sur Relier.
3. Sélectionnez le type de règle (métier, opérationnelle ou système) et la règle à étudier.
4. Cliquez sur Relier.
5. Rafraîchissez le rapport.
Pour chaque règle sélectionnée en entrée, le rapport présente :
• sa description (commentaire)
• la réglementation ou schéma de réglementation qu'elle exécute
• l'objet qui l'applique (processus pour une règle métier, application pour une règle système...)
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